证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-067
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工想象商榷院集团股份有限公司
对于设研转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总额 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露执行的委果、准确和圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相配教唆：
下简称“设研院”或“公司”）刊行的可转化公司债券“设研转债”累计转股数
量为 30,835,649 股，占“设研转债”起初转股前公司已刊行股份总和的约 11.25%。
本次可转化公司债券刊行总量的约 33.95%。
一、“设研转债”基本情况
（一）可转化公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会证监许可【2021】3297 号文本旨注册，公司于
（二）可转化公司债券上市情况
经深圳证券来去所本旨，公司 37,600 万元可转化公司债券于 2021 年 12 月 2
日起在深交所挂牌来去，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可转化公司债券转股期限
左证《深圳证券来去所创业板股票上市门径》及《召募线路书》的沟通章程，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转化为公司股份，转股期限为
（四）可转化公司债券转股价钱救援情况
“设研转债”启动转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次救援情况如下：
转化公司债券转股价救援的干系章程，经想象，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股救援为 11.22 元/股。具体执行详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出救援可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次
回购刊出股份数目较小，左证公司可转化公司债券转股价救援的干系章程，经计
算，“设研转债”转股价钱不变。具体执行详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次边界性股票回购刊出不救援可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,左证公司可
转债转股价钱救援的干系章程，经想象，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于回购刊出部分事迹承诺抵偿股份并救援可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度职权分拨决策。公司以推行职权分拨股权登记日的总股本为基数，向举座股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以成本公积转增股本形态，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的推行，左证
公司可转债转股价钱救援的干系条件，经想象，“设研转债”的转股价钱救援为
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2021 年度职权分拨救援可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，左证公司可转化公司债券转股价
救援的干系章程，经想象，“设研转债”转股价救援为 9.26 元/股。具体执行详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于
回购刊出部分股权引发限售股份救援可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次事迹抵偿股份回购刊出不救援可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。左证公司可转债转股价钱救援的干系章程，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股救援为 8.96 元/股。具体执行详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2022 年度职权分拨救援可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次事迹抵偿股份回购刊出不救援可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，左证公司可转债转股价钱救援的干系章程，经想象，“设
研转债”转股价钱未作救援。具体执行详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次边界性股票回购刊出不救援可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
本旨公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在往常六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，董
事会亦不建议向下修正决策。具体执行详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。左证公司可转债转股价钱救援的干系章程，经
想象，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股救援为 8.76 元/股。具体执行详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2023 年度职权分拨救援可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司
成本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时鼓动大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募线路书》关
于转股价钱向下修正的干系章程，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体执行详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在往常六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，
董事会亦不建议向下修正决策。具体执行详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”转股情况
“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起初转股，起初转股前公司已刊行股份总
数为 274,063,336 股。适度 2025 年 9 月 5 日收盘，“设研转债”因转股累计减少
公司已刊行股份总和的约 11.25%；“设研转债”现在尚有 1,276,351 张未转股，
占公司可转化公司债券刊行总量的约 33.95%。
三、备查文献
股前（2022 年 5 月 16 日）设研院股本结构表；
日“设研转债”转股业务情况汇总表。
特此公告
河南省中工想象商榷院集团股份有限公司董事会
