证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-080
债券代码：118057 债券简称：甬矽转债
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性评释
大略首要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
伏击本色领导：
? 谐和前转股价钱：28.39元/股
? 谐和后转股价钱：28.36元/股
? 转股价钱谐和肇始日历：2025年9月22日
? “甬矽转债”的转股期：2026年1月2日起至2031年6月25日，当今尚未
插足转股期。
一、转股价钱谐和依据
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日收
到中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司出具的《证券变更登记讲明》，
公司已完成2024年适度性股票激勉谋略初度授予部分第一个包摄期的股份登记
责任，完成57 名激勉对象的包摄股份登记共计857,100 股，使公司总股本由
证券往返所网站（www.sse.com.cn）闪现的《甬矽电子（宁波）股份有限公司
公告》（公告编号：2025-078）。
凭据公司《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司
债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）磋磨条件的轨则，在“甬
矽转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可相易公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后法例轮番进行转股价
气派整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。
本次股权激勉包摄完成后，“甬矽转债”转股价钱将进行谐和，稳当《募
集证实书》的相关轨则。
二、转股价钱谐和情况及狡计流程
凭据《召募证实书》磋磨条件的轨则，具体的转股价钱谐和公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为谐和前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为谐和后转股
价。
凭据公司2024年适度性股票激勉谋略初度授予部分第一个包摄期的股份登
记情况，公司以12.555元/股的价钱向57名激勉对象包摄共857,100股股份，本次
股权激勉包摄登记使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。
凭据转股价钱谐和公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为谐和前转股
价 格28.39 元 / 股 ，A为该 次 增发新股 价 12.555 元/ 股，k为该次增 发新股率 为
（1+0.2092%）=28.36元/股。
综上，本次可转债的转股价钱谐和为28.36元/股，谐和后的转股价钱于2025
年9月22日启动奏效。“甬矽转债”的转股期为2026年1月2日起至2031年6月25
日，当今尚未插足转股期，敬请投资者持重投资风险。
三、其他
投资者如需了解“甬矽转债”的精良情况，请查阅公司于2025年6月24日在
上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）闪现的《召募证实书》。
磋磨部门：证券部门
磋磨电话：0574-58121888-6786
邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com
磋磨地址：浙江省余姚市心仪宁波生态园滨海通衢60号
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
